Банки Швейцарии отмывают денежные средства аравийских диктаторов?

банк 4 швейцарских банка отмывали денежные средства, поступающие к ним из аравийских стран — Ливии, Туниса и Египта.

Как рассказывает Agence France-Presse, про это назвал немецкий кредитный стабилизатор (FINMA) после проверки 20 кредитных заведений страны. Какие конкретно банки были замешаны в нелегальных операциях, в ведомстве не уточнили. Также не докладывается о вероятном криминальном преследовании в отношении финансистов.

Как сообщает Reuters, проверка FINMA затрагивала отношений банков Швейцарии с разными денежными заведениями стран, в которых не так давно были низвергнуты авторитарные режимы. Помимо этого, испытывалась сохранность счетов, скорее всего принадлежавших аравийским правителям.

В начале мая 2011 года швейцарские банки законсервировали деньги на счетах, скорее всего сопряженных с прежним вице-президентом Ливии Муамаром Каддафи, прежним вице-президентом Туниса Зин аль-Абидина бен Или и экс-президентом Египта Хосни Мубараком. Всего было арестовано 960 млн долларов США.

В начале января 2011 года Германия взяла средства прежнего вице-президента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо. Раньше швейцарцы законсервировали активы лидеров прочих ниспроверженных режимов — филиппинского Фердинанда Маркоса и нигерийского Санки Абачи. Средства Абачи — 800 млн долларов США — были возращены свежим силам Нигерии спустя 5 лет.






Leave a Reply

Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля обозначены как *

*